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17 nuevas detenciones relacionadas con la macroestafa de anuncios en revistas de temática policial

macroestafa

Madrid, Barcelona, Albacete, Elche (Alicante), 14/10/2014

Se trata de la segunda fase de la operación siglo XXI en la que fueron arrestadas 52 personas

Tras el análisis de la documentación intervenida en la primera fase, se ha descubierto que el beneficio obtenido supera los 31 millones de euros -16 más de los estimados inicialmente- y que el número de víctimas sobrepasa las 150.000

También se ha detectado más de una treintena de empresas nuevas que habían sido creadas para blanquear los beneficios y “camuflar” la actividad real de la trama, al frente de las cuales figuraban testaferros a sueldo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a otras 17 personas relacionadas con la macroestafa de anuncios en revistas de temática policial. Se trata de la segunda fase de la operación siglo XXI, en la que se llevaron a cabo 52 arrestos. Tras el análisis de la documentación intervenida en la primera fase se ha descubierto que el beneficio obtenido supera los 31 millones de euros-16 más de los estimado inicialmente- y que el número de víctimas sobrepasa las 150.000. Además se han detectado más de una treintena de nuevas empresas que habían sido creadas para blanquear los beneficios y “camuflar” la actividad real de la trama, al frente de las cuales figuraban testaferros a sueldo.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar hace dos años tras las denuncias de personas afectadas por la estafa y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web. Las investigaciones permitieron reunir y analizar miles de datos sobre los integrantes de la organización, así como su entramado societario y cuentas bancarias que venían utilizando durante los últimos catorce años. El modus operandi empleado en la estafa consistía en la captación de víctimas, principalmente trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles la inserción de anuncios publicitarios en diferentes revistas de temática policial impresas y online creadas y editadas al efecto.

Análisis de los documentos intervenidos en la primera fase

Durante la primera fase de la operación los agentes efectuaron 52 detenciones, entre ellas la del líder de la organización, tres abogados que presuntamente le asesoraban en temas de blanqueo de capitales y trabajadores del entramado, además de llevarse a cabo ocho registros en el domicilio familiar del anterior, así como en las sedes de sus principales empresas y algunos inmuebles destinados  a la administración y gestión del entramado societario. Una vez analizados los documentos intervenidos en los registros los agentes han comprobado la existencia de otros 16 millones de euros estafados que sumar a los 15 millones descubiertos en la primera fase. También han aflorado 453 nuevas víctimas y otras 30 empresas que habían sido creadas, controladas y gestionadas por parte de la trama desarticulada.

Entre 1.500 y 3.000 euros por actuar como testaferro

Al tiempo que estas nuevas mercantiles fueron detectadas, los investigadores obtuvieron información de los miembros de sus órganos directivos y de administración cuya función para la mayoría de ellos era la de figurar en algunas empresas de forma testimonial, sin desarrollar actividad alguna a cambio de recibir cuantías económicas que oscilaban entre los 1.500 y 3.000 euros. Motivo por el cual se estableció un nuevo dispositivo mediante el cual se logró la detención de estas 17 personas por delito pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia.

La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Grupo de Redes Abiertas de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, de forma conjunta con los grupos de delitos tecnológicos de las Brigadas de Policía Judicial de Barcelona y Albacete, y con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de Elche.

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