La Policía Nacional destapa una trama en Benidorm y Sant Vicent del Raspeig en la que se simulaban compras de palés que nunca se entregaban. Los principales investigados se habrían repartido el dinero al 50%
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres en Benidorm y Sant Vicent del Raspeig acusados de participar presuntamente en una trama que habría conseguido estafar más de 380.000 euros a una empresa mediante facturas falsas por la compra de palés.
Entre los arrestados se encuentra un trabajador de la compañía perjudicada y tres personas vinculadas a la empresa que supuestamente suministraba los palés. Según la investigación policial, las operaciones únicamente existían sobre el papel: se emitían facturas y se realizaban los correspondientes pagos, pero no había intercambio real de mercancía.
Los cuatro están investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
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La empresa descubrió unas compras de palés desproporcionadas
La investigación comenzó después de que los responsables de la empresa perjudicada detectaran que uno de sus empleados estaba presentando facturas por compras de palés muy superiores a las necesidades reales del negocio.
Las sospechas llevaron a los responsables de la compañía a denunciar los hechos.
El trabajador investigado, de 48 años, habría reconocido tras ser descubierto que las facturas presentadas eran simuladas y que detrás de las operaciones no se producía ninguna compraventa efectiva de palés.
El procedimiento consistía presuntamente en generar las facturas, hacer que la empresa abonara las cantidades correspondientes y posteriormente repartirse el dinero.
Se repartían presuntamente el dinero al 50%
Las pesquisas permitieron a los agentes reconstruir el supuesto funcionamiento de la trama.
Según la Policía Nacional, los dos principales investigados —el empleado de la empresa perjudicada y el hombre encargado de proporcionar y cobrar las facturas simuladas— se repartían el dinero obtenido al 50%.
Una vez que la empresa realizaba las transferencias para pagar las supuestas compras, el dinero era retirado y la parte acordada se entregaba al empleado que habría facilitado las operaciones desde el interior de la compañía.
La facturación aumentó más de un 1.200%
Uno de los datos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el espectacular crecimiento de las operaciones entre ambas empresas.
Según la investigación, las compras y ventas aumentaron más de un 1.200% en apenas cuatro años, coincidiendo con el periodo en el que presuntamente se desarrolló la actividad delictiva.
La facturación habría pasado de aproximadamente 15.000 euros en 2021 a cerca de 200.000 euros en 2025.
En conjunto, las facturas simuladas habrían permitido obtener más de 380.000 euros de la empresa perjudicada.
Encuentran 15.000 euros repartidos en sobres
La Policía Nacional registró el domicilio del principal investigado y encontró una quincena de sobres con 1.000 euros cada uno, lo que supone un total de 15.000 euros en efectivo.
Posteriormente, los investigadores identificaron al hombre que presuntamente proporcionaba las facturas falsas.
Fue detenido en Sant Vicent del Raspeig y llevaba encima 1.045 euros en efectivo.
Los registros realizados posteriormente en sus domicilios permitieron localizar otros 31.445 euros distribuidos en diferentes lugares.
Otros dos responsables de la empresa, investigados
La operación policial no terminó con estos dos arrestos.
Los agentes identificaron también a otros dos responsables de la empresa que recibía el dinero, dos hombres de 32 y 34 años, que igualmente están siendo investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
De esta manera, la investigación ha terminado por el momento con cuatro detenidos relacionados con la supuesta trama.
Envíos de dinero a Ecuador
Los investigadores también analizaron qué ocurría posteriormente con el dinero obtenido.
Según la Policía Nacional, uno de los principales investigados habría realizado numerosos envíos de dinero a Ecuador. Los agentes sospechan además que podría haber tenido intención de adquirir una vivienda en aquel país.
De confirmarse esta circunstancia, la investigación deberá determinar si esas operaciones fueron utilizadas para introducir en el circuito económico legal dinero presuntamente obtenido mediante la estafa.
Cambios empresariales para dificultar el rastreo del dinero
La Policía Nacional investiga igualmente diferentes movimientos administrativos realizados por otro de los detenidos.
Entre ellos figura el supuesto cambio de responsables de la empresa, colocando a sus dos hijos al frente de la sociedad, así como diferentes operaciones económicas.
Además, el investigado se habría dado de alta como autónomo y realizado varios movimientos de capital, unas maniobras que, según la investigación, podrían haber tenido como finalidad dificultar el seguimiento del dinero.
Tras finalizar las diligencias policiales, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado de Benidorm.
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Cuatro detenidos en Alicante por estafar 380.000 euros con facturas falsas de palés
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Destapan una estafa de 380.000 euros con palés que nunca existieron: así funcionaba la trama
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La Policía Nacional detiene a cuatro hombres en Benidorm y Sant Vicent del Raspeig por una presunta estafa de más de 380.000 euros mediante facturas falsas de palés.
