Lo que se presentaba como un exclusivo club de inversión con rentabilidades difíciles de igualar ha acabado bajo la lupa de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) ha desarticulado una presunta trama piramidal que operaba desde varios municipios de la provincia de Valencia, con especial presencia en Silla, y que habría captado más de un millón de euros de decenas de inversores de toda España.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, dos parejas residentes en Silla y El Perellonet, investigadas por un presunto delito de estafa. Todos han quedado en libertad con medidas cautelares y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
Índice de contenidos
Un falso club de inversión que prometía beneficios de hasta el 10% al mes
Según la investigación, la organización captaba clientes a través de una plataforma denominada “El Club del Inversor”, donde ofrecían supuestas inversiones en bolsa con rentabilidades mensuales de entre el 5% y el 10%, porcentajes muy superiores a los habituales en los mercados financieros.
Las aportaciones de los nuevos participantes se presentaban como inversiones rentables, aunque los investigadores sostienen que el dinero nunca se destinó a esos productos financieros.
El dinero terminaba en cuentas de los responsables
La Guardia Civil ha seguido el rastro del dinero y concluye que las cantidades aportadas por los inversores acababan ingresándose en cuentas bancarias controladas por la presunta cabecilla de la trama.
También las cuotas que abonaban los miembros del supuesto club eran transferidas, según la investigación, a una cuenta vinculada a un grupo empresarial relacionado con los detenidos.
Los investigadores apenas han conseguido localizar menos de 100.000 euros, una cantidad muy inferior al dinero presuntamente captado.
Podría haber cientos de afectados
Aunque la investigación cifra inicialmente el fraude denunciado en más de un millón de euros y alrededor de 600 afectados, la Guardia Civil no descarta que el alcance económico sea muy superior.
La abogada Izaskun Rodríguez, que representa a varios perjudicados, asegura que solo gestiona cerca de una treintena de casos con pérdidas próximas a 400.000 euros y sostiene que el fraude podría alcanzar varios millones de euros conforme avancen las investigaciones y aparezcan nuevos denunciantes.
La investigación continúa abierta
Los agentes mantienen abiertas las diligencias para determinar el volumen real del dinero captado, localizar posibles activos y esclarecer el funcionamiento completo de la estructura financiera.
La investigación también trata de identificar a más posibles víctimas repartidas por distintos puntos de España, ya que los investigadores consideran que el número de afectados podría seguir creciendo.
