Tanto Mónica Oltra, como Ribó, como diferentes representantes del PSPV, han anunciado durante lo últimos tiempos que la administración valenciana no firmará ningún tipo de acuerdo con empresas y empresarios con compañías radicadas en paraísos fiscales
PETER LIM; El PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEL VALENCIA CF, NG SER MIANG; ANIL MURTHY; LAY HOON; KIM KOH Y EL PROPIO VALENCIA CF, TIENEN EMPRESAS EN PARAISOS FISCALES, SEGÚN OXFAM INTERMON
- Miguel Zorío espera la respuesta de la Consellera a su petición de auditoría legal de la Fundación.
El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha remitido un informe a la Consellera de Justicia en el que señala alguna de las empresas radicadas en paraísos fiscales, propiedad de los representantes de Meriton en el Valencia CF. Además incluye un caso de escándalo de estafa a 19.000 socios de un club en el que participaron Peter Lim y Lay Hoon, en Singapur.
Para el portavoz de Marea Valencianista, “tras la reunión del gobierno valenciano con OXFAN INTERMON, y el acuerdo alcanzado en la misma para que ninguna empresa con compañías radicadas en paraísos fiscales pueda beneficiarse de acuerdos, convenios o contratos con la Administración, es fundamental que este acuerdo comience a aplicarse con firmeza sobre Meriton, Peter Lim y sus representantes en el Valencia CF y su Fundación. Es intolerable que tanto el Presidente del Valencia CF actual como la anterior, su ex Consejero Ejecutivo, el Presidente de la Fundación ahora investigada, el propio Peter Lim y algunas de sus empresas, y hasta el propio Valencia CF, tengan empresas en las zonas fiscales más oscuras del planeta”.
A continuación, detallamos algunas del listado de empresas remitidos a la Consellería de Justicia:
* NG-SER MIANG: Presidente de la Fundación del Valencia CF y consejero del VCF. Tiene dos sociedades en paraísos fiscales según OXFAN INTERMON: Sociedad NG-SER MIANG presuntamente de Ng Ser Miang según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad, Biosensors International Group LTD, en las Bermudas (primer paraíso fiscal del mundo según Intermon), también denunciada por el consorcio de periodistas. Es el Presidente del holding de empresas de Peter Lim, Thomson Medical.
* LAY HOON CHAN: ex Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.
* KIM KOH: ex consejero ejecutivo. No podía cobrar ni como persona física ni como persona jurídica del Valencia CF SAD, por sus estatutos, y sin embargo lo hizo.. Sociedad Koh Kim Huat, presuntamente de Kim Koh según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad WISE STANDARD GLOBAL en Islas Vírgenes, que casualidad, las mismas que las empresas de Jorge Mendes y Lim.
* VALENCIA CF ASIA PTE.LTD. (Domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807). Según la información del consorcio internacional de periodistas de investigación sobre los Papeles de Panamá o el offshore leaks: el consorcio señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco.
- Como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT (empresa señalada expresamente por el Consorcio como evasora de impuestos).
- Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio, no aparece por ningún sitio la sociedad del VALENCIAS CF ASIA. En el directorio del edificio aparecen en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD. También es preocupante que alguna de estas empresas o socios de ellas, tengan empresas en las Islas Vírgenes, lugar que como veremos ahora enseguida le gusta mucho al máximo accionista del VCF, Peter Lim.
- El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa Valencia Asia es casi la mitad.
- OPERACIÓN RAFFLES TOWN CLUB:
- AÑO 96: PETER LIM asiste económicamente a The Raffles Town Club, se queda la mayoría de la empresa promotora del club que iba a ser el más exclusivo de Singapur. Los socios pagaron 28.000 dólares y al final se encontraron que Lim vendió 19.000 participaciones, muchas más de las comprometidas. Los socios no podían ni entrar, estaban hacinados. La apoderada era Lay Hoon, que cobró 1000.000 euros por procesar las altas y Lim cobró 80.000.000 euros. En abril de 2001 los socios pusieron una demanda por estafa y en 2005 tuvieron que indemnizar a los socios estafados.
- MERITON HOLDING LIMTED Y MERITON CAPITAL LIMITED:
- Tienen sede en un paraíso fiscal, Hong Kong, fuera de cualquier control por parte de los países de la UE y de su banca. Por lo tanto, es mentira que Peter Lim esté garantizando personalmente la deuda del Valencia CF.
- La agencia tributaria llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo en el que el jugador reconoció los delitos fiscales cometidos por él y sus agentes. Los derechos de Cristiano son de Lim y Mendes. En la misma dirección de las Islas Vírgenes donde Jorge Mendes tiene las empresas para evadir impuestos, en Road Town, Meriton Asset Management tiene su sede según los papeles de Panamá del despacho Mossack Fonseca, guardando relación de participación con la sociedad propietaria del Valencia CF. Las operaciones de Cristiano las hace Lim a través de Mint Capital, de la que Lim es socio y en la que tuvo responsabilidades de gestión Lay Hoon.
- Mint Capital: hemos recibido un informe del Gobierno de la Isla de Man, sede de la empresa desde 2006, donde confirma que Mint Capital Partners Limited, de Peter Lim, tiene la sede junto a Jorge Mendes en Road Town de Islas Vírgenes. Confirma que Lay Hoon ha sido responsable de esa empresa.
