Detenida la directora de una agencia de viajes por estafar la empresa donde trabajaba y blanquear el dinero

Agentes de la Policía de la Generalidad-Mossos de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo detuvieron el pasado 20 de abril una mujer, directora de una agencia de viajes, de 59 años, nacionalidad española y vecina de Barcelona, ​​por un presunto delito de blanqueo de capitales sostenido en el tiempo.Dos trabajadoras de la agencia y el marido de la detenida fueron denunciados también por los mismos hechos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia hecha por la administradora de la sociedad en la comisaría de Sants. La víctima explicó que la empresa tenía graves dificultades económicas causadas por una administración contable que generaba dudas y, por este motivo, solicitó una auditoría externa. La empresa auditora detectó una manipulación de la contabilidad y del sistema de gestión propio de la empresa con el objetivo de apropiarse de dinero de forma fraudulenta.

La Unidad de Investigación de Sants-Montjuïc inició la investigación policial y denunció a dos trabajadoras ya la directora de la empresa por los delitos de apropiación indebida, falsificación documental y administración desleal.

Los investigadores constataron que la directora de la empresa era quien marcaba las directrices de la agencia y ejercía un control absoluto en todo lo relativo al funcionamiento interno. Con la cooperación de las otras dos trabajadoras manipuló el programa de ventas de la empresa y desvió una parte de los cobros en efectivo a clientes en su propio beneficio. La afectación por esta práctica irregular recayó siempre sobre la empresa pero en ningún caso tuvo consecuencias para los clientes.

A partir de los datos que disponían los investigadores y ante la sospecha de que, aparte de los hechos denunciados, el grupo podría ser autor de un delito de blanqueo de capitales la Unidad Central de Blanqueo continuó con la investigación. El objetivo era realizar un estudio económico en profundidad en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 y 2013.

La investigación permitió acreditar que se había realizado un blanqueo coordinado por parte de las dos trabajadoras de la agencia y la directora de la sucursal, el marido de la que también había participado. El importe de la estafa denunciada previamente rondaba los 400.000 euros y una parte de ese dinero eran invertidos en bienes muebles e inmuebles.

Una de las metodologías que empleaba la detenida para blanquear el dinero estafado a la empresa era ingresarlos en efectivo en una cuenta corriente propiedad de la directora de la sucursal. Una vez ingresados ​​el dinero, la dueña de la cuenta hacía pagos con tarjeta de crédito en una tienda de calzados propiedad de su marido, por lo que esta compra fraudulenta les permitía recuperar el dinero en otra cuenta una vez ya estaban blanqueados.

Las altas dos trabajadoras también habrían desplazado dinero en efectivo de la empresa a sus cuentas particulares. Estos ingresos extras permitieron al grupo poder disfrutar de un nivel de vida que no les hubiera sido posible llevar a cabo con sus sueldos, que eran muy inferiores a sus gastos.

La detenida blanqueó durante el período investigado, comprendido entre el 2008 y el 2013, 163.259,27 euros y su marido, 10.831euros. Las dos trabajadoras blanquearon 17.277 euros y 7.080 euros, respectivamente. Además, el grupo desvió grandes sumas de dinero para gastar en efectivo.

La detenida pasó a disposición judicial y el juez decretó libertad con cargos. Los denunciados y la detenida están pendientes de juicio.