La Policía Nacional ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social valorado en más de 1.300.000 euros tras desactivar una red operativa en Barcelona, Madrid y Valencia, liderada por un matrimonio. La operación culminó con la detención de 13 personas en Madrid y Valencia, quienes formaban parte de una trama compuesta por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales.
La investigación comenzó cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia detectó acciones irregulares y fraudulentas asociadas a una empresa y sus vinculadas. Los agentes descubrieron que estas empresas, principalmente de seguridad privada y medicina especializada en injertos capilares, habrían llevado a cabo un fraude sistemático al ocultar beneficios mediante la interposición de personas y entidades jurídicas.
La Policía Nacional verificó la comisión de delitos contra la seguridad social y la frustración en la ejecución. El matrimonio líder de la trama recibía apoyo de familiares y colaboradores que actuaban como intermediarios. Para obstruir la identificación de los verdaderos responsables, la red llevó a cabo múltiples operaciones societarias, en las que usaban testaferros: personas vulnerables que encabezaban empresas ficticias a cambio de algún beneficio.
El entramado societario incluía 17 empresas en sectores como la seguridad privada, servicios auxiliares y medicina capilar, además de sociedades pantalla y patrimoniales para desviar fondos y camuflar el patrimonio. El análisis documental y las declaraciones testificales permitieron a la Policía confirmar que los líderes diversificaban sus negocios mediante la creación de varias sociedades.
La investigación fue compleja debido al alto número de sociedades implicadas y el constante cambio en sus actividades declaradas y administración. Los investigadores localizaron dos sociedades patrimoniales, administradas por la madre de uno de los cabecillas, que poseían bienes valorados en más de dos millones de euros, incluidos vehículos de lujo.
