Agentes de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Alicante a siete personas y han investigado a otras tres sospechosas de formar parte de un grupo criminal que habría llevado a cabo estafas bancarias por valor de más de 100.000 euros, perjudicando a 42 víctimas de distintas provincias de España mediante la técnica del ‘vishing’. La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas acciones.
Según un comunicado del instituto armado, el grupo utilizaba supuestamente métodos de suplantación de identidad bancaria para obtener datos y contraseñas de seguridad. Las estafas habrían afectado a personas en Alicante, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta.
La operación comenzó en enero de 2024 tras la detección de varias denuncias en la provincia de Alicante. Los sospechosos presuntamente contactaban telefónicamente a las víctimas, haciéndose pasar por entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de estas. Simulaban ofrecer asistencia técnica para convencer a las víctimas de validar transacciones o proporcionar códigos de un solo uso. Con dicha información, los delincuentes ejecutaban transferencias inmediatas que se desviaban a otras cuentas usadas temporalmente, según informó la Benemérita.
El análisis de las denuncias reveló que las estafas no solo se limitaban a Alicante, sino que también se extendían a otras provincias como Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta.
Para esclarecer los hechos, el Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante lideró la investigación. En una primera fase, los agentes identificaron una red de ‘mulas’ encargadas de mover el dinero extraído fraudulentamente y confirmaron que algunas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma temporal para asegurar que se retirara y entregara el efectivo.
En diciembre de 2024, se llevó a cabo el primer operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa, resultando en la detención de tres personas acusadas de captar y controlar a las ‘mulas’. Además, se arrestó a tres de estas ‘mulas’ y se investigó a otras tres.
Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras decomisadas permitió rastrear el flujo del dinero y escalar en la estructura criminal hasta dar con el presunto líder, localizado en Benferri, donde se efectuó un registro en su domicilio y fue arrestado. En esta acción se incautó diverso material informático para su análisis posterior.
Los detenidos, junto con los elementos confiscados, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.
La investigación ha sido conducida por el Equipo de la Comandancia de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil de Alicante.
