Agentes de la Policía Nacional han arrestado en La Nucía a un hombre de 44 años vinculado a una organización criminal especializada en estafas piramidales, que cuenta con al menos medio centenar de víctimas en toda España.
La detención se produjo durante una investigación de tres meses realizada por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent (Valencia), iniciada tras una denuncia. En esta denuncia, la víctima relató que la organización se comunicó por una aplicación de mensajería instantánea, ofreciéndole dinero por escribir reseñas de negocios. Después de ganarse su confianza, le persuadieron para invertir dinero con la promesa de obtener grandes ganancias, realizando varios pagos.
Las investigaciones de los agentes revelaron la estructura de la organización, compuesta por varios niveles. En el nivel más alto están los líderes, posiblemente en el extranjero. Luego, el ‘captador’, quien ofrece dinero por los datos que las ‘mulas’ usan para abrir cuentas bancarias y transferir dinero a cuentas extranjeras. En un nivel intermedio se encuentra el enlace entre el captador y las ‘mulas’, y en el último nivel están las ‘mulas’, quienes reciben alguna compensación por ceder sus datos para abrir cuentas donde se ingresan las ganancias ilícitas.
El presunto integrante de la organización, identificado como ‘captador’, fue localizado en una vivienda en La Nucía. Fue interceptado en su vehículo, donde los agentes encontraron un maletín con 17 teléfonos móviles y 19 documentos de identidad falsificados de siete países, todos con su fotografía.
El detenido enfrenta cargos por estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. En el registro de su domicilio, se confiscaron otros cuatro móviles, presuntamente usados en actividades delictivas. Con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial. La investigación sigue en curso y no se descartan más arrestos ni la aparición de nuevas víctimas.
