La Guardia Civil ha desarticulado por primera vez en España una red dedicada a estafas mediante el envío masivo de mensajes y llamadas fraudulentas, facilitando sus servicios a ciberdelincuentes globales. En esta operación, conocida como ‘Mosenik’, se detuvo a un hombre de 41 años acusado de desarrollar y mantener activo un sofisticado sistema que vendía a estas redes criminales, cobrando por sus servicios en criptomonedas.
El equipo de la Guardia Civil ha confiscado una infraestructura tecnológica capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, lo que equivale a 2,5 millones de mensajes diarios. Se estima que el monto estafado ascendería a varios millones de euros. El material informático, valorado en 400.000 euros, fue incautado en tres registros realizados en Barcelona, incluyendo una vivienda, un local comercial y un trastero.
La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas en la provincia de Alicante, específicamente en el municipio de Aspe. Las víctimas afirmaban haber recibido llamadas de personas que se hacían pasar por representantes de la Policía Nacional y del Banco de España, solicitando datos bancarios y transferencias sustanciales. Según la Guardia Civil, entre las víctimas se encontraban ciudadanos rusos y ucranianos residentes en España, a quienes se contactaba en sus propios idiomas.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante, el Equipo de Investigación Tecnológica de la UOPJ de Barcelona y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Tarragona. Dichos agentes incautaron material valorado en 400.000 euros, incluyendo 35 cajas de tarjetas SIM industriales con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 tarjetas SIM nacionales para uso inmediato y 10.000 tarjetas SIM nuevas. También se confiscaron numerosos dispositivos informáticos, efectivo y criptomonedas. Entre los artículos intervenidos había un maletín con una caja de tarjetas SIM portátil, que permitía operar desde cualquier lugar con conexión a internet, dificultando así su localización.
Durante una rueda de prensa en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, se proporcionaron detalles sobre la operación y se explicó el funcionamiento del material incautado. Los investigadores descubrieron una cafetería que servía como tapadera, operando como locutorio para registrar líneas telefónicas. Bajo vigilancia, se observó a un hombre ucraniano trasladando cajas a una residencia.
El detenido, que permanecía en España y poseía conocimientos informáticos, no realizaba personalmente las llamadas fraudulentas, sino que mantenía la infraestructura tecnológica que ofrecía a las redes criminales. La investigación sigue abierta, y las autoridades trabajan para identificar a todas las víctimas, que podrían ser numerosas. Además, intentan cuantificar con precisión el monto estafado, aunque se especula que podría ascender a varios millones de euros.
La sofisticada infraestructura empleada permitía enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, utilizando cajas de tarjetas SIM industriales dotadas de módems GSM profesionales. Los remitentes telefónicos se cambiaban frecuentemente para evitar su rastreo, y las tarjetas SIM se adquirían en grandes volúmenes y se activaban con identidades falsas. Previos estudios de las potenciales víctimas permitían dirigir los mensajes a colectivos específicos.
El detenido enfrenta cargos de estafa, usurpación de identidad, falsificación documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación está bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número uno de Novelda, Alicante.
Finalmente, las autoridades aconsejan a la ciudadanía adoptar medidas de precaución para las compras en línea, especialmente en épocas como el Black Friday y Navidad. Recomiendan desconfiar de llamadas que soliciten credenciales bancarias o aseguren ser de instituciones como la policía o bancos. En caso de ser víctima de una estafa, es crucial denunciar lo antes posible, ya sea presencialmente en un cuartel o telemáticamente a través de las direcciones web de la Guardia Civil.
