Entre los ocho detenidos figura el máximo responsable de un grupo hotelero así como familiares directos, testaferros, directivos y colaboradores
Los Mossos tienen probado el desvío de más de 6.000.000 de euros hacia cuentas particulares y empresas pantalla y unas deudas de facturas impagadas por más de 20.000.000 de euros
Agentes de la Policía de la Generalidad – Mossos de la Unidad Central de Delitos Socioeconómicos y Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal detuvieron, el 1 de julio pasado, ocho personas e imputaron seis más como presuntas autoras de los delitos de quiebra fraudulenta, insolvencias punibles y alzamiento de bienes, defraudación a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación, que duró más de un año y medio, se inició a raíz de la declaración de concurso de acreedores de una empresa holding de un grupo hotelero. La Fiscalía Provincial Tarragona, ya desde un primer momento, vio irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos por parte del titular de esta empresa.
En la primera fase de la investigación, tutelada por la Fiscalía de Tarragona, los agentes detectaron un vaciado de activos y patrimonio de la compañía concursada en favor del fin de la organización y su entorno familiar más directo por un valor superior a los 1.500 000 euros.
Ya con todos estos indicios probados los investigadores emprendieron la segunda fase, con diligencias incoadas por el Juzgado de instrucción núm. 3 de Tarragona. Las pesquisas permitieron descubrir que la organización criminal había creado una inmensa red societaria de más de 40 empresas, entre las que destaca una importante cadena hotelera, a efectos de dificultar cualquier investigación que se pudiera realizar de carácter penal, económico, mercantil, financiero o tributario.
En este caso los Mossos comprobaron que una de las formas de vaciado de bienes había consistido en el envío de dinero hacia Andorra, Rumania, Brasil y Gran Bretaña, países donde existían otras compañías creadas por la organización así como cuentas corrientes del líder.
Además, los detenidos habían desarrollado otras formas de vaciado de bienes tales como la constitución de gravámenes ficticios, simulación de operaciones mercantiles y contractuales, ampliaciones de capital fraudulentos por parte de los socios, cargo de gastos y uso de tarjetas bancarias a nombre de las sociedades por parte de los investigados a título particular.
La investigación, que ha contado con la colaboración de la Policía y Alcaldía andorranas, ha culminado con la detención de ocho personas, la imputación de seis así como tres entradas y registros en los domicilios de los jefes de la organización y dos inspecciones en hoteles de Vielha y Coma-ruga.
