La Guardia Civil ha desarticulado por primera vez en España una red dedicada al envío masivo de mensajes y llamadas fraudulentas, utilizada por organizaciones de ciberdelincuentes de todo el mundo. En el marco de la operación ‘Mosenik’, se ha detenido a un hombre de 41 años, presuntamente responsable de crear y mantener este sistema, que ofrecía a dichas organizaciones, cobrando por sus servicios en criptomonedas.
La operación ha permitido incautar una infraestructura tecnológica capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, alcanzando los 2,5 millones diarios. Se estima que el fraude asciende a varios millones de euros, y el material confiscado, valorado en 400.000 euros, fue encontrado en tres registros realizados en Barcelona: una vivienda, un local comercial y un trastero.
Las investigaciones comenzaron tras varias denuncias en la provincia de Alicante, principalmente en Aspe, donde las víctimas recibieron llamadas de supuestos representantes de la Policía Nacional y el Banco de España, que les exigían información bancaria y transferencias de dinero. Según la Guardia Civil, las llamadas también se realizaban en ruso y ucraniano para engañar a ciudadanos de estos países residentes en España.
Entre los artículos confiscados se encuentran 35 cajas de tarjetas SIM industriales con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60,000 tarjetas nacionales y 10,000 nuevas TARJETAS SIM, además de dispositivos informáticos, dinero en efectivo y criptomonedas. Un maletín transportable con tarjetas SIM permitía operar desde cualquier ubicación con conexión a internet.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, el Equipo de Investigación Tecnológica de la UOPJ de Barcelona y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Tarragona han participado en esta operación. En una rueda de prensa en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, se explicaron los detalles de la trama y el funcionamiento del material intervenido.
El teniente José Carlos Vega, jefe del Equipo de Patrimonio de la UOPJ en Alicante, informó que los delincuentes ganaban la confianza de las víctimas para acceder a sus dispositivos y realizar transferencias no autorizadas. Los investigadores descubrieron que la trama usaba un locutorio como fachada para activar nuevas líneas telefónicas. Durante la vigilancia, observaron a un ciudadano ucraniano que trasladaba cajas a una vivienda.
El cabo primero Francisco Javier Herrero, jefe del Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante, señaló que el detenido tenía conocimientos informáticos avanzados. El teniente coronel Antonio Darder, jefe de Policía Judicial e Información, aclaró que el arrestado no realizaba las llamadas, sino que manejaba la estructura tecnológica que posteriormente alquilaba a los grupos.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de Novelda, sigue en marcha para identificar a todas las víctimas, que podrían ser numerosas. Los agentes también están intentando determinar la cifra exacta del dinero estafado, que podría ascender a millones de euros, y localizar a los grupos criminales que usaban esta infraestructura. Esta es la primera vez que se desmantela una estructura tecnológica de este calibre en España.
El sistema operaba usando cajas de tarjetas SIM industriales, cada una equipada con módems GSM profesionales capaces de enviar millones de mensajes al día. El detenido presuntamente controlaba la red mediante una serie de ordenadores. Las tarjetas SIM, compradas en grandes volúmenes y activadas con identidades falsas, eran constantemente rotadas para evitar rastreos. A pesar del volumen de contactos, las llamadas y mensajes estaban dirigidos a objetivos específicos.
El detenido enfrenta cargos por estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Finalmente, el teniente coronel Francisco Poyato ha aconsejado a los ciudadanos extremar precauciones durante compras online, especialmente en épocas de Black Friday y Navidad, y ha recomendado no compartir claves de acceso bancarias por teléfono. Además, ha recordado la importancia de denunciar rápidamente en caso de ser víctima de fraude, ya sea presencialmente o a través de las webs oficiales de la Guardia Civil.
