La Guardia Civil desmantela un entramado criminal dedicado al fraude millonario en contratos internacionales
Importante operación contra la corrupción internacional
En la operación ANGORA, desarrollada conjuntamente con la Policía de Luxemburgo, han sido detenidas 10 personas y se han realizado 16 registros en distintos domicilios, empresas y entidades bancarias de España, Luxemburgo y Portugal
Los responsables de las empresas implicadas, con la colaboración de un despacho de abogados luxemburgués, habrían desviado, supuestamente, decenas de millones de euros a través de Nueva Zelanda, Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Madeira, Angola y Luxemburgo
Con esta operación, la Guardia Civil y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada llevan a cabo una de las primeras investigaciones en el ámbito de la Corrupción Internacional
La Guardia Civil, en el marco de la operación “ANGORA”, desarrollada conjuntamente con la Policía de Luxemburgo, ha detenido a 10 personas, nueve en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de Corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.
Asimismo, de forma simultánea se han llevado a cabo 16 registros, trece en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal, en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias así como en las sedes de las empresas que conformaban la Unión Temporal de Empresas (UTE), adjudicataria de un multimillonario contrato con Angola.
Investigadores de la Guardia Civil se han trasladado a Portugal y Luxemburgo para participar igualmente en los registros allí realizados, destacando el realizado en un despacho de abogados en Luxemburgo, cuya responsable, supuestamente, tejió la estructura de blanqueo necesaria para desviar y blanquear los fondos.
La investigación se inició en el año 2013 a raíz de la información recibida de las autoridades judiciales de Luxemburgo quiénes comunicaban la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente.
Fruto de la investigación, una de las primeras desarrolladas en el ámbito de la Corrupción internacional llevada a cabo por un cuerpo policial, se pudo determinar que estos fondos tenían su origen en un contrato entre una UTE española y el gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país, por el que el gobierno angoleño habría abonado la cantidad aproximada de 152 millones de euros.
El contrato habría servido como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los responsables y partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola.
El desvío millonario de fondos fue posible gracias a la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que habría creado para la Organización además de la ficción necesaria de parte del contrato para justificar el desvío, una estructura financiera altamente sofisticada necesaria para blanquear los fondos desviados, utilizando para ello paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.
Ante la sofisticada estructura creada por la organización para el desvío y blanqueo de las millonarias cantidades desviadas del contrato, se creó un grupo permanente para el intercambio de información entre la Policía del Gran Ducado de Luxemburgo y la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada
En los registros realizados se han intervenido 116.000 €, cerca de 200 Libras y más de 16.000 $, ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al mismo tiempo al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.
La operación realizada simultáneamente en España, Luxemburgo y Portugal, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional y la coordinación Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por Unidades del mismo Cuerpo de las zonas de actuación y por la Policía de Luxemburgo y por la Policía Judiciaria de Portugal en sus respectivos países.
Las diligencias se encuentran secretas, no descartándose otras actuaciones.
