La Guardia Civil ha detenido a un individuo e investiga a otro por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales y estafa. La operación, denominada ‘Aterex’, comenzó tras una denuncia presentada en Oliva, Valencia, donde una ciudadana de Lituania reportó haber sido víctima de una estafa.
La estafa se realizaba mediante un mensaje en una aplicación de mensajería instantánea, en el cual una persona desconocida para la denunciante la incitaba a invertir 150 euros en un esquema de inversión vinculado supuestamente a la compra de productos de limpieza, prometiendo beneficios económicos futuros.
Posteriormente, la víctima transfirió sumas significativas de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania, así como a dos cuentas más: una de una entidad bancaria ubicada en España y otra de una entidad venezolana operativa en línea, alcanzando un total defraudado de aproximadamente 10,000 euros.
El fraude se basaba en contribuciones monetarias a través de una plataforma que operaba bajo el modelo de negocio financiero P2P (persona a persona). Los involucrados consideraban esta operación completamente legal, pero en realidad enmascaraba negocios supuestamente legales relacionados con criptomonedas.
Esta plataforma no está autorizada en España y no está registrada en la CNMV, haciéndola ilegal. Tras reunir toda la información, agentes de la Guardia Civil de Oliva analizaron la documentación presentada por la víctima y contacto varias entidades bancarias de España y Lituania. Se descubrió que dos de los sospechosos tenían cuentas registradas a su nombre en España. No se obtuvo respuesta de las autoridades lituanas.
Con esta información, uno de los sospechosos, un español de 52 años residente en Xátiva, fue detenido, mientras que se abrió una investigación sobre un segundo individuo, un venezolano de 30 años residente en A Coruña. Ambos enfrentan cargos por estafa y blanqueo de capitales. Las investigaciones han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.
