Título: Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas
En Alicante, la Guardia Civil ha desarticulado por primera vez en España una sofisticada red utilizada para enviar masivamente mensajes y realizar llamadas fraudulentas. Esta operación, denominada ‘Mosenik’, ha llevado a la detención de un hombre de 41 años, acusado de crear este sistema y venderlo a redes criminales internacionales, recibiendo pagos en criptomonedas.
Durante la operación se incautó una infraestructura tecnológica capaz de enviar hasta 2,5 millones de mensajes diarios. Los registros se realizaron en Barcelona, en una vivienda, un local comercial y un trastero, incautándose material informático valorado en 400.000 euros. Las investigaciones comenzaron tras una serie de denuncias en Alicante, notablemente en Aspe, donde las víctimas recibían llamadas de personas que se hacían pasar por representantes de la Policía Nacional y del Banco de España.
Según la Guardia Civil, la red se dirigía, entre otros, a ciudadanos rusos y ucranianos residentes en España, y algunas estafas se ejecutaban en sus idiomas nativos. El material incautado incluye 35 cajas de tarjetas SIM industriales con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, 60.000 tarjetas SIM nacionales, 10.000 tarjetas SIM nuevas, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y criptomonedas. También hallaron un maletín con una caja de tarjetas SIM transportable para operar desde cualquier lugar.
La unidad lideró la investigación junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, el Equipo de Investigación Tecnológica de la UOPJ de Barcelona y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Tarragona. Se destapó una cafetería que actuaba como tapadera, con licencia de locutorio para dar de alta líneas telefónicas, donde un ucraniano fue detectado transportando cajas hacia un domicilio.
El detenido, con conocimientos en informática, mantenía el sistema tecnológico que vendía a grupos delictivos. La investigación sigue abierta, buscando identificar a las potenciales víctimas y a los grupos que explotaban esta infraestructura. El monto estafado aún no se ha determinado, pero podría ascender a varios millones de euros.
El sistema operaba con una estructura de tarjetas SIM industriales que enviaban hasta 18 mensajes por minuto desde módems individualizados. Los números se cambiaban regularmente para evitar ser rastreados. Las tarjetas SIM se compraban a diferentes proveedores utilizando identidades falsas, y las estafas se enfocaban en colectivos específicos.
El juzgado de Instrucción número uno de Novelda (Alicante) dirige la investigación. Al detenido se le imputan delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil insta a los ciudadanos a ser prudentes al realizar compras en línea, recordando que nunca deben facilitar claves o credenciales bancarias por teléfono. En caso de estafa, es crucial denunciar rápidamente, ya sea en persona o a través de los portales www.sede.guardiacivil.gob.es y www.guardiacivil.es.
