Desmantelado un grupo delincuencial que estafó a más de dos mil personas

Desmantelado un grupo delincuencial que estafó a más de dos mil personas con empresas de envío de paquetería.

  • Utilizaban naves industriales alquiladas, donde se almacenaba la mercancía que nunca llegó a salir de nuestro país, o en los puertos de destino ante el impago de los aranceles.
  • Los detenidos formaban parte de una misma familia, que formalizaban una empresa de paquetería ofertando el envío mucho más barato.

 Foto Nave paqueteria

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes Puesto de Arganda del Rey, han logrado desmantelar un entramado delincuencial  por su presunta implicación en una estafa piramidal, en la que los implicados creaban empresas de paquetería ofertando envíos que en rara ocasión llegaba a su destino.

Las investigaciones se originaban a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima de un envío de paquetería, lo que originaba que se comenzara a investigar a la empresa de paquetería, así se pudo averiguar que llevaban operando en nuestro país desde mayo de 2006.

El estudio de la documentación empresarial ha permitido conocer que las personas que participaban en la sociedad mercantil, nombraba a un administrador único, estableciendo el domicilio social en un piso y alquilando una nave industrial desde la que operan con la mercancía que supuestamente va destinada a otros países.

Para lograr hacerse con clientela, repartían panfletos publicitarios generalmente en la puerta de edificios oficiales de ámbito sudamericano, e incluso insertaban cuñas publicitarias en radios de ámbito latinoamericano, ofertando el transporte de la mercancía hasta un 20% más barato.

Gracias a la documentación intervenida, se ha podido determinar que estas personas han logrado crear tres empresas de estas características en España, dos en la Comunidad de Madrid y una más en la Comunidad Valencia, utilizando el mismo modus operandi con el que han logrado estafar a más de dos mil personas, la mayoría de origen sudamericano.

Así mismo y gracias a esta investigación, se ha podido averiguar que los detenidos tampoco pagaban las nóminas a sus empleados, si bien se estima que la estafa cometida supera el millón de euros.

Hasta el momento la Guardia Civil ha logrado detener en España a cinco personas, a quienes se les imputan delitos de administración desleal, blanqueo de capitales, estafa, delito contra los trabajadores y falsificación de documento público. Imputando a otras tres personas más que en la actualidad se encuentran residiendo en su ciudad de origen, Colombia.

En los registros realizados en las naves, ha sido localizado gran cantidad de paquetería, entre la que se encuentran desde pequeños objetos hasta muebles, que permanece a disposición judicial a la espera de localizar a sus propietarios, muchos de ellos fuera de nuestro país.

Así mismo también se han detectado partidas comerciales en contenedores, que se encuentran retenidas en los puertos de destino y que tampoco han sido entregadas a sus destinatarios, por la falta de pago de los derechos arancelarios.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente, continuando la investigación abierta.

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