La Guardia Civil desarticula una organización que blanqueaba dinero de redes criminales a través del método de “Hawala”

Se trata de un novedoso sistema de transferencia de fondos, extendido en varios países árabes, que facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo

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En la operación NUR BLANCA han sido detenidas 18 personas y se ha imputado a otras 6. Además, se ha intervenido más de medio millón de euros en efectivo y bienes valorados en 7 millones de euros

La Guardia Civil, en la denominada operación NUR BLANCA desarrollada en Málaga, Cádiz, Alicante, Huelva, Madrid, Murcia y Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes criminales utilizando el método de la “Hawala”. Se trata de un sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La operación se ha saldado con la detención de 18 integrantes de la organización y la imputación de otras 6 personas, así como la intervención de bienes valorados en más de 7 millones de euros.

Este tipo de transacciones, con un coste inferior y más rápido que las transacciones bancarias tradicionales, no dejan ningún rastro, no son registradas oficialmente y no pagan impuestos al realizarlas.

Las investigaciones se iniciaron tras analizar la documentación que se le intervino a otra organización de narcotraficantes desmantelada anteriormente.

En este análisis los investigadores detectaron la existencia de un grupo que mediante el método conocido como “Hawala” estaría blanqueando los beneficios obtenidos por otros grupos en la venta de estupefacientes.

El jefe de la organización había configurado diversas formas de introducir en el mercado legal grandes cantidades de dinero que llegaban a él a través de un sistema de transferencias informal de fondos (TIF).

Aprovechando las ventajas que presenta este método de transferencia,  desde el núcleo de la organización se desarrolló un complejo entramado de personas que se dedicaban a introducir en el mercado legal el dinero negro procedente de terceros países.

Dos formas para blanquear el dinero

Principalmente, la organización tras realizar la compensación de saldos de la “Hawala” blanqueaba el dinero de dos formas distintas:

  • Determinadas personas contratadas por la red realizaban ingresos inferiores a 3.000 euros en multitud de cajeros automáticos de entidades bancarias, llegando a blanquear en un solo día importes cercanos a los 100.000 euros.
  • Pagaban a indigentes o a cabezas de familia necesitadas, que realizaban ingresos de grandes cantidades en cuentas bancarias de personas o  empresas con sede social en paraísos fiscales. En este tipo de ingresos, los impositores aportaban su nombre evitando de esta manera identificar al verdadero propietario de la cantidad ingresada.

Igualmente en la investigación se han detectado múltiples entregas de efectivo entre los “hawaladars” y otros miembros de organizaciones delictivas.

Relaciones con el narcotráfico

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha detectado movimientos de dinero por pagos de droga a organizaciones dedicadas al narcotráfico, detectándose que en el periodo de la investigación, la red habría blanqueado más de 2.000.000 euros.

Con esta operación se da por desmantelado uno de los grupos más activos asentados en la zona de la Costa del Sol dedicados al Blanqueo de capitales a través del método de la “Hawala”.

Bienes Bloqueados y efectos intervenidos

En los 10 registros domiciliarios y otras intervenciones  que los investigadores han llevado a cabo se han intervenido y bloqueado los siguientes efectos:

  • 582.445 euros
  • 12 viviendas
  • 1 local comercial
  • 3 plazas de aparcamiento
  • 33 vehículos
  • 55 teléfonos móviles
  • 45 discos duros
  • 5 ordenadores portátiles
  • Diversas cuentas bancarias
  • Diverso material informático y electrónico

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la UCO de la Guardia Civil con sede en Málaga, apoyados por Unidades del mismo Cuerpo de las provincias afectadas.

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