Toda la operativa bancaria, tanto los cargos fraudulentos como las posteriores transferencias, se ha realizado a través de Internet
La Policía Nacional detiene a un joven, presunto autor de estafas a través de una página de apuestas online
El dinero de los estafados, que inicialmente iba destinado a una página web de apuestas deportivas, no llegaba a su destino y era desviado a siete cuentas bancarias virtuales, para posteriormente ser transferido al extranjero
- Las investigaciones comenzaron en el mes de abril a partir de la denuncia de un melillense al que cargaron fraudulentamente en su tarjeta de crédito un total de 3.230 euros
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un joven de 24 años como presunto autor de un delito de estafa, al detectarse el desvío del dinero inicialmente destinados a una página web de apuestas deportivas hacia siete cuentas bancarias virtuales y su posterior transferencia al extranjero.
Las investigaciones comenzaron a partir de la denuncia presentada el 18 de abril por un ciudadano melillense al que realizaron, entre los días 10 y 13 de abril, cuatro cargos en su tarjeta de crédito por un total de 3.230 euros.
El denunciante explicó a la Policía que en ningún momento había extraviado su tarjeta y que los cargos denunciados procedían de una página de apuestas deportivas en Internet.
Las posteriores averiguaciones han dado como resultado la identificación de siete cuentas bancarias, aperturadas a través de banca online, que recibían fondos procedentes de la pasarela de pago asociada a una página web de apuestas deportivas. Asimismo, se han detectado transferencias desde estas cuentas virtuales a otras en el extranjero.
Por otra parte, se están llevando a cabo las correspondientes gestiones para identificar a los titulares de 42 tarjetas de crédito que han recibido cargos fraudulentos relacionados con este caso.
Como resultado de las pesquisas realizadas, el pasado 17 de julio se ha procedido a la detención en la ciudad de Valencia de un joven de 24 años como presunto autor de un delito de estafa. Al detenido le constan antecedentes por robo con fuerza en las cosas, delito contra la salud pública y estafa.
Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de esta Jefatura y por la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.
