La Guardia Civil ha detenido a 23 personas de diversas nacionalidades y se ha intervenido cerca de 4 millones de euros en efectivo y recibos de ingresos y transferencias por valor de 15 millones de euros
La operación se ha realizado en colaboración con Cuerpos de Policía de Venezuela, Portugal, Italia y Holanda
Gracias a la colaboración de las autoridades venezolanas, se ha podido averiguar que a través de las cuentas corrientes del principal encausado, residente en ese país, la organización podría haber blanqueado más de 100 millones de euros
La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación FILÓSOFOS desarrollada en España, Venezuela, Portugal, Italia y Holanda, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a través del método “black market”.
Este método consiste en vender euros a personas de países que tienen restricciones de suministro de este tipo de moneda. Dado que el comercio internacional se basa en el euro y en el dólar, numerosos empresarios y personas físicas de determinados países con fuertes restricciones de suministro de esta moneda, acuden al mercado negro para su compra por un precio muy superior.
El jefe de la organización, detenido en Venezuela, contactaba con personas de aquel país necesitadas de importantes sumas de dinero en euros. Tras pactar el precio de venta de los euros, los “clientes” le facilitaban un número de cuenta corriente en España o Portugal, donde le ingresaban el dinero pactado.
Durante la operación se ha detenido en España a 23 personas (8 venezolanos, 8 colombianos, 2 españoles, 2 guatelmatecos, 1 ecuatoriano, 1 portugués y 1 lituano).
La investigación se inició como consecuencia del intercambio de información con la Agencia Antidroga Estadounidense (D.E.A.), a través de la cual se obtuvo diversa información sobre un grupo criminal asentado en diversos países que estarían dedicándose a recoger grandes sumas de dinero, procedentes del tráfico internacional de estupefacientes, para hacerlo llegar a los “cárteles” asentados en Sudamérica, propietarios de los estupefacientes.
En la investigación se determinó que los traficantes, tras remitir la droga a Europea, encontraban grandes problemas para recoger los beneficios obtenidos en su venta. Por ello, crearon organizaciones paralelas encargadas de contactar con los distribuidores en Europa y efectuar la recogida del dinero en efectivo, utilizando para estos contactos a personas conocidas como “brokers” (asesores fiscales) ubicados en los EE.UU, Colombia y Venezuela.
Datos de los contactos facilitados mediante claves relacionadas con deportes
El principal “broker” de la organización, residente en Venezuela, era el encargado de dirigir la red que operaba en Europea.
Para la recogida del dinero, el broker contactaba con los ahora detenidos en España, facilitándoles los teléfonos y una contraseña (palabras clave relacionadas con deportes, dibujos animados, etc.) de la/s persona/s con las que tendrían que reunirse para recoger el dinero.
Para realizar los contactos alquilaban habitaciones de hoteles, donde contaban el dinero y lo preparaban para su traslado en dobles fondos de maletas, mochilas, juguetes, vehículos, etc.
Dada la complejidad de la operación, fueron necesarias diversas reuniones en Madrid, Lisboa, Bogotá y Caracas, por lo que componentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a dichos países para mantener reuniones de coordinación con los distintos Cuerpos policiales intervinientes en la operación.
Durante la explotación de la operación desarrollada en España se han realizado 11 registros domiciliarios, donde se han intervenido resguardos de los ingresos que los miembros de la red habían efectuado en cuentas corrientes de los clientes durante el periodo de un año, suponiendo dichos ingresos un valor de 15 millones de euros.
Igualmente en los distintos operativos se ha intervenido cerca de 4 millones de euros en efectivo.
Gracias a la colaboración de las Autoridades venezolanas, se ha podido averiguar que el principal encausado de la organización, a través de sus cuentas corrientes podría haber blanqueado unos 100 millones de euros.
La investigación, dirigida en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional, ha sido realizada por la Guardia Civil, Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DEA de EE.UU y Policía Judiciaria de Portugal, contando igualmente con la colaboración de Policía Municipal de Madrid y Guardia Urbana de Barcelona.
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