La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir la investigación sobre los 600.000 euros localizados en una cuenta bancaria de Suiza vinculada al exconseller valenciano Rafael Blasco. El tribunal corrige así la decisión del juzgado que había archivado el procedimiento al considerar prescritos los hechos y ordena continuar las pesquisas por un posible delito de blanqueo de capitales.
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Una cuenta descubierta durante la investigación del caso Azud
El origen de este asunto se encuentra en las investigaciones del llamado Caso Azud. Durante el rastreo de fondos vinculados al empresario Miguel Montoro, la Guardia Civil localizó una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad panameña Jagat Inc., en la que figuraban como autorizados tanto Montoro como Rafael Blasco.
Según los informes remitidos por las autoridades suizas, una sociedad denominada Edinboro Investments transfirió 600.000 euros a esa cuenta en enero de 2008. Posteriormente, el dinero fue movido mediante depósitos financieros y operaciones bursátiles hasta alcanzar una valoración superior a los 635.000 euros.
La clave: cuándo prescribe un posible delito de blanqueo
La principal discrepancia entre el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción se centra en la prescripción.
La Audiencia comparte la tesis de Anticorrupción: en un presunto delito de blanqueo de capitales el plazo no empieza a contar cuando entra el dinero en la cuenta, sino cuando finaliza la operativa destinada a ocultar o integrar esos fondos en el sistema económico legal.
Los magistrados sitúan el último movimiento conocido en julio de 2012, cuando la cuenta fue cerrada y los activos transferidos a otras estructuras financieras vinculadas al empresario Miguel Montoro. Por ello consideran que la posible responsabilidad penal no estaría prescrita y que la investigación debe continuar.
El dinero desapareció del radar en 2012
La documentación bancaria revela que el 10 de julio de 2012 se ordenó el cierre de la cuenta de Jagat Inc. y el traslado de todos los fondos a otra cuenta vinculada a Edinboro Investments. Ese movimiento se produjo apenas semanas después de que trascendieran las primeras actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra Blasco en el conocido caso Cooperación.
Precisamente ese es uno de los aspectos que ahora deberán aclarar los investigadores: qué ocurrió con el dinero después de su salida de Suiza y quién fue finalmente su beneficiario.
Un nuevo frente judicial para el exconseller
Rafael Blasco ya fue condenado en varias causas relacionadas con corrupción durante su etapa en la Generalitat Valenciana, entre ellas el conocido Caso Cooperación, por el que llegó a ingresar en prisión.
La reapertura de esta investigación no implica una condena ni supone que se haya acreditado el origen ilícito de los fondos, pero sí obliga al juzgado a seguir investigando el recorrido de los 600.000 euros y determinar si existió una operación de blanqueo de capitales relacionada con esa cuenta suiza.
El principal objetivo de la nueva fase de la investigación será reconstruir el destino final del dinero, cuyo rastro se pierde tras las transferencias realizadas en 2012.
