Desarticulada en Valencia una red por un fraude millonario a la Seguridad Social
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una exitosa operación para desarticular un grupo organizado involucrado en un ...
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Etiqueta: blanqueo de capitales
Isabel Pantoja entró en prisión para cumplir pena por blanqueo
La cantante afronta una condena de dos años en la cárcel de Alcalá de Guadaira, y además debe abonar una ...
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Desmantelado un entramado mercantil internacional de blanqueo de capitales que también operaba en Valencia
Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Agencia Tributaria han desmantelado un complejo entramado empresarial responsable de defraudaciones ...
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La Policía Nacional detiene a 9 miembros de una ‘oficina’ de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve miembros de una “oficina” de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. ...
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La Audiencia Nacional acepta estudiar una pieza del ‘caso Emarsa’ por un supuesto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha aceptado estudiar la pieza 8 del 'caso Emarsa' ...
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Detienen a cinco empresarios por la trama corrupta de las ONG
La Policía Judicial ha detenido a cinco empresarios vinculados presuntamente con la trama de las ONG valenciana que sustraía el dinero ...
Read moreDetailsDetenidas 20 personas en Valencia y otras 11 provincias por delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Comodoro, a veinte personas en Gerona, Barcelona, Lérida, Navarra, ...
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